وكيل مراجعة ملفات KYC

نظرة عامة

الفوائد

ماذا يفعل

• يفحص مقابل سياسة CDD الخاصة بك

  متطلباتك لهذا نوع العميل، مقروءة من قاعدة معرفتك — لا قائمة تحقق عامة.

• يكتشف تواريخ الانتهاء والتعارضات

  وثائق منتهية الصلاحية، أسماء مختلفة، عناوين لا تتوافق عبر الملف.

• يتبع سلسلة الملكية

  يقدّم تقريرًا بأين تتوقف السلسلة قبل الوصول إلى شخص طبيعي، وعند أي كيان.

• يفصل بين الناقص وغير المحسوم

  وثيقة لم يقدّمها أحد ووثيقة تثير سؤالًا تحتاجان عملًا مختلفًا.

• لا يقرر شيئًا

  لا قبول، لا تصنيف مخاطر، لا استنتاج PEP، لا شبهة. كل واحد من هذه أعمال منظَّمة يقوم بها المحلل.

• قائمة عمل مُدعّمة بالأدلة

  كل ثغرة تُسمّي متطلب السياسة الكامن وراءها.

ما الذي يتغيّر

كيف يعمل

يعمل هذا الوكيل على الخادم عبر بيئة تشغيل PROMIVO. يُسجَّل كل تشغيل خطوة بخطوة، ويُفحص إذن كل استدعاء أداة قبل تنفيذه.

1. 1المدخليُتحقَّق منه وفق مخطّط مدخلات الوكيل
2. 2النموذجclaude-opus-5 مع تحويل احتياطي تلقائي
3. 3الأدواتsearch_knowledge, extract_structured_data
4. 4الصلاحياتينفّذ إجراءات READ تلقائيًا؛ وما فوقها ينتظر الموافقة
5. 5المخرجنتيجة منظّمة مطابقة لمخطّط المخرجات
6. 6التسجيلالرموز والمدة وكل خطوة مسجّلة

عرض توضيحي

بيانات تجريبيةIllustrative sample output, abridged.

{
  "documents": [],
  "customerType": "company",
  "jurisdiction": "TR",
  "fileReference": "ONB-2231"
}

{
  "escalate": true,
  "disclaimer": "A completeness check against your CDD policy. No decision, risk rating, PEP determination or suspicion assessment has been made, and none may be inferred from this output.",
  "policyFound": true,
  "requirements": [
    {
      "status": "expired",
      "evidence": "Utility bill on file is dated 11 months ago.",
      "requirement": "Proof of address for each beneficial owner, dated within 3 months",
      "sourceDocument": "CDD Policy v9 — section 4.2"
    }
  ],
  "ownershipChain": {
    "stopsAt": "Meridian Holdings BV — no shareholder register supplied",
    "resolvedToNaturalPersons": false
  },
  "policyDocument": "CDD Policy v9 — corporate customers",
  "inconsistencies": [
    {
      "field": "Registered address",
      "values": [
        "Levent, Istanbul (register extract)",
        "Şişli, Istanbul (application form)"
      ]
    }
  ],
  "escalationReason": "Ownership cannot be resolved to natural persons from the documents supplied.",
  "outstandingForAnalyst": [
    "Current proof of address for both beneficial owners.",
    "Shareholder register for Meridian Holdings BV.",
    "Reconcile the two registered addresses."
  ]
}

المتطلبات

حالات الاستخدام

التسعير

الأسئلة الشائعة

التقييمات

تُفتح التقييمات بعد أن يشغّل العملاء هذا الوكيل.